XXVIII. 445 Департамент стратегічних розслідувань

Які відомості про фінансові установи повинен зазначати суб'єкт декларування:

1. АЗобов'язаний зазначати лише в разу наявності фінансових зобов'язань, що перевищують 50 ПМДГ
2. БНе зобов'язаний зазначати взагалі
3. ВЗобов'язаний зазначати відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї
4. ГЗобов'язаний зазначати, відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки, у разі наявності проведених протягом року фінансових операцій, що перевищують 50 ПМДГ